山东新华制药股份有限公司 第十届董事会2022年第一次临时联席会议决议公告

本日本公司及董事长可能会同一天保证信息透露的内容确实、准确、完整，没有虚假记载、误导性断言或多方面都是。

山东新华制药股份集团有限日本公司（“本日本公司”）第十届董事长可能会2022年第一次临时可能投票审议通知于2022年3年底18日以电邮形式发送到，可能投票审议于2022年3年底24日以书面传签方式举行。应到可能会董事长8名，理论上参可能会董事长8名。可能投票审议的举行适用有关法律、法规、管理制度和日本公司章程的规定。

可能投票审议主要审议并通过了表列出表决：

一、审议并通过《关于日本公司第一期员工持股计划延期的表决》

见同日公开发表于巨潮资讯网（）的《关于第一期员工持股计划延期等有关情况的新闻稿》。

关联性董事长张代铭、杜德平、徐列、康德寿回避审议，4人首肯，九成日本公司无关联性关系董事长人数的100%；0人反对者；0人弃权。

备查邮件：

1、第十届董事长可能会2022年第一次临时可能投票审议投票审议；

2、独立董事长关于第十届董事长可能会2022年第一次临时可能投票审议关的管理制度的独立意愿。

特此新闻稿

山东新华制药股份集团有限日本公司

董事长可能会

2022年3年底24日