广东太安堂药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公报

本新公司及监事会全体成员保证信息揭发内容的真实、准确和非常简单，没有虚假记载、误导断言或根本性遗漏。

特别提示：

1、本次董事会局无否决提案的情形。

2、本次董事会局不涉及变更前次董事会局决议。

一、大会开会具体情况

1、大会开会等待时间

现场大会等待时间：2022年2月末14日（星期一）晚间2:50

网络服务表决等待时间：通过华润证券市场顺利进行网络服务表决的等待时间为2022年2月末14日凌晨9:15-9:25，9:30-11:30，晚间13:00-15:00；通过华润互联网表决系统表决的具体等待时间为：2022年2月末14日9:15-15:00期间的任意等待时间。

2、现场大会开会地点：湛江金园工业区揭阳路28号惠州太安堂本公司股权有限新公司（此表简写“新公司”或“太安堂”）麒麟花园里座3楼大会室

3、大会开会方式：现场表决和网络服务表决相相辅相成方式

4、大会召集人：新公司董事会会

5、大会主视之为人：董事会长柯少彬已故

6、本次董事会局的召集、开会具备《新法规条文》、《该集团董事会局准则》、《华润股票上市准则》及《新公司章程》等法规、法规和法理文档的原则上。

二、大会与会具体情况

1、参与大会股份的具体情况

参与本次董事会局的股份（或股份代理人）一共36人，代表者新公司会期权的股权近186,845,832股，%新公司会期权股权总人近766,773,200股的24.3678%。

2、与会现场大会具体情况

与会本次董事会局现场表决的股份（或股份代理人）一共3人，代表者新公司会期权的股权近185,039,132股，%新公司会期权股权总人近766,773,200股的24.1322%。

3、参与网络服务表决具体情况

参与本次董事会局网络服务表决的股份一共33人，代表者新公司会期权的股权近1,806,700股，%新公司会期权股权总人近766,773,200股的0.2356%。

4、中小按揭参与具体情况

中小按揭（新公司的董事会、监事、高级管理人员以及单独或合计视之为有该集团5%以上股权的股份及其一致行动人外的其他股份）一共33人，代表者新公司会期权的股权近1,806,700股，%新公司会期权股权总人近766,773,200股的0.2356%。

5、新公司董事会、监事、部分高级管理人员及亲眼律师事务所与会本次董事会局。

三、提案审议和会期具体情况

本次董事会局以现场会期和网络服务表决相辅相成的方式对此表提案顺利进行会期，会期 结果如下：

1、审议通过《关于终止根本性资产售予事项的提案》

同意186,265,932股，%与会大会股份所视之为有效性会期权股权总人近的99.6896%；赞同578,600股，%与会大会股份所视之为有效性会期权股权总人近的0.3097%；这两项1,300股，%与会大会股份所视之为有效性会期权股权总人近的0.0007%；该提案获取通过。

其中视之为股5%此表中小股份会期具体情况为：同意1,226,800股，%与会大会中小股份所视之为有效性会期权总人近的67.9028%；赞同578,600股，%与会大会中小股份所视之为有效性会期权总人近的32.0252%；这两项1,300股，%与会大会中小股份所视之为有效性会期权总人近的0.0720%。

四、律师事务所由此可知的法规见解

国浩律师事务所(汕头)事务所郭佳律师事务所和程秉律师事务所亲眼了本次董事会局并由此可知了法规提案相信：本次董事会局的召集与开会应用程序、召集人和与会大会人员的资格、会期应用程序和会期结果除此以外具备《新法规条文》、《该集团董事会局准则》、《关于进一步提高社会公众股股份权益保护的若干原则上》、《华润该集团规范运作注意事项》、《华润该集团董事会局网络服务表决实施细则》和太安堂章程等相关原则上，大会会期应用程序和会期结果合法、有效性。

五、中常会文档

惠州太安堂本公司股权有限新公司2022年第一次临时董事会局决议

国浩律师事务所(汕头)事务所关于惠州太安堂本公司股权有限新公司2022年第一次临时董事会局的法规提案

特此公告

惠州太安堂本公司股权有限新公司董事会会

二〇二二年二月末十五日