天津天保基建股份有限公司 八届十七次公司董事会决议公告

委员就会办公室常委、副院长；2011年1月初至2015年11月初升任青岛市临港政治经济带管委就会（副组长）办公室副院长助理、常委；2015年11月初至2017年6月初任青岛市临港政治经济带管委就会政治经济转型电报局副电报局长；2016年2月初至2018年2月初升任布洛涅新区首长批核电报局临港政治经济带分中所心常委、副院长；2018年2月初至2018年6月初任青岛市港片区首长批核部长；2018年6月初至2020年4月初任青岛市市高邮市粮饷城小巷党委副书记、办事机构副院长；2020年4月初至2021年4月初任青岛市市高邮市华明小巷党委书记、全国人大常委会特委副院长；2021年4月初至今任青岛市正光资本管理机构工作所受限母公司公社副书记、副总裁，青岛市正光公共事业所受限母公司副总裁。

截至通告援引日，尹琪夫妇不曾所持母公司作价；与母公司香港）合资公司作价及实质依靠人不存在关先以关系，与母公司其他副总裁、理事长和管理机构人员管理机构方面不不存在关先以关系；不不存在有《母劳动法》第一百四十六条规范的不得出任母公司副总裁的有无；不不存在被中所国证监就会实行赢利银行市场禁入举措，期限尚不曾届满的有无；不不存在被赢利银行交易所发布新闻认定为不适当出任该公司母公司副总裁，期限尚不曾届满的有无；最近三年内不曾所受到中所国证监就会首长处罚、不曾所受到赢利银行交易所发布新闻诋毁或者三次以上通报批评；不不存在因涉嫌犯罪被司法机关中所纪委或者涉嫌违法违规被中所国证监就会立案核查，尚不曾有明确结论发表意见的有无；不不存在被中所国证监就会在赢利银行期货市场违法亦同信息发布新闻核对该平台申报或者被公安机关纳入亦同被执行人人员名单的有无；符合《母劳动法》、《深圳赢利银行交易所该公司母公司规范重新启动须要》等法律、法律条文和规范及《母公司章程》敦促的任职资格。

赢利银行编码：000965 赢利银行简称：正光基建 通告编号：2021-39

青岛市正光基建作价所受限母公司

关于会议2021年第三次临时作价大就会的接到

本母公司及副总裁就会同一天保证信息援引的以下内容单纯、准确、完备，没有欺诈纪载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议就全会的基本上述情况

1.作价大就会届次：2021年第三次临时作价大就会

2.作价大就会的召集人：母公司副总裁就会

母公司第八届副总裁就会第十七次就全会以6得票数首肯，0得票数抵制，0得票数一致通过，审定通过了《关于会议2021年第三次临时作价大就会的议案》。

3.就全会会议的合法、合规性:就全会会议符合《母劳动法》、《该公司母公司作价大就会规章》、《股得票数该公司规章》及《母公司章程》的有关规范。

4.就全会会议的应于、时间段：

（1）现场就全会时间段：2021年10月初11日（周一）中午2:00

（2）互先以网议案时间段：通过深圳赢利银行交易所交易子系统顺利完成互先以网议案的时间段为2021年10月初11日晚间9:15至9:25，9:30至11:30和中午1:00至3:00；通过互先以网议案子系统议案的时间段为2021年10月初11日晚间9:15至中午3:00。

5.就全会的会议方式为：本次作价大就会实行现场议案与互先以网议案辅以的方式为。母公司将通过深圳赢利银行交易所交易子系统和互先以网议案子系统（）向全体作价备有互先以网形式的议案该平台，作价可以在互先以网议案时间段内通过上述子系统履行职责议案权。

6.就全会的控股权注册日：2021年9月初29日（星期六）

7.应邀出席普通人：

（1）在控股权注册日所持母公司作价的公司股票作价或其代表人

于控股权注册日2021年9月初29日中午收市时在中所国结算深圳分母公司注册在册的母公司全体公司股票作价仅权利特地或接洽代表人应邀出席本次作价大就会履行职责议案权。作价接洽的代表人可不必是本母公司的作价。

（2）母公司副总裁、理事长及管理机构人员管理机构方面

（3）母公司聘请求的见证作证

8.现场就全会一处：青岛市港湾政治经济带北端五道35号汇津一个广场一号楼母公司七楼就全会室

二、就全会审定人事

（一）审定人事

关于选举尹琪夫妇为母公司非分立副总裁的议案。

（二）援引上述情况

上述提议已经母公司第八届副总裁就会第十七次就全会审定通过，详细以下内容请求请见母公司同月在《中所国赢利银行报》、《赢利银行时报》及巨潮交流平台援引的《八届十七次副总裁就会草案通告》。

巨潮交流平台网址：。

三、提议解码

■

四、就全会注册等人事

1.注册方式为与敦促

（1）社团作价的法定代表人须所持作价账户卡、加盖母公司公章的专营复印件、社团代表证明书和本人通行证核发注册手续；接洽代表人应邀出席的，还须持社团授权授权书和应邀出席人通行证。

（2）个人作价须持本人通行证、作价账户卡核发注册手续；所受接洽应邀出席的作价代表人还须所持应邀出席人通行证和授权授权书（参看可选二）。

（3）异地作价可持上述回乡证用信函或传讯方式为顺利完成注册。

2.注册时间段：2021年9月初29日、2021年9月初30日（星期六、星期四）晚间9:00～11:30 ；中午13:00～15:30

3.注册一处：青岛市正光基建作价所受限母公司赢利银行专责

母公司地址：青岛市港湾政治经济带北端五道35号汇津一个广场一号楼六楼

4.概要：应邀出席现场就全会的作价及作价代表人请求携带方面回乡证原稿在场。

5.就全会先以系方式为：

（1）先以系电话：022-84866617

（2）先以系传讯：022-84866667（自动）

（3）先以 系 人：亭侯丽敏

6．其他人事：参就会作价食宿费用度日

五、参加互先以网议案的实质操作应用程序中所

母公司作价通过深圳赢利银行交易所交易子系统或互先以网议案子系统顺利完成互先以网议案的实质操作应用程序中所（参看可选一）。

六、议案规章

同一议案权只能为了让现场或互先以网议案方式为中所的一种，议案结果以第一次有效议案结果基准。

七、应于PDF及备置一处

1.应于PDF

母公司第八届副总裁就会第十七次就全会草案

2.备置一处：母公司赢利银行专责

前日通告

青岛市正光基建作价所受限母公司

顾 事 就会

二○二一年九月初二十五日

可选一：

参加互先以网议案的实质操作应用程序中所

本次作价大就会母公司将向作价备有互先以网议案该平台，作价可以通过深圳赢利银行交易所交易子系统或者互先以网议案子系统参加互先以网议案。

一、互先以网议案的应用程序

1.议案编码：360965，议案简称：正光议案

2.填写议案发表意见

本次作价大就会提议仅为非会有议案提议，填写议案发表意见：首肯、抵制、一致通过。

3.作价对总议案顺利完成议案，看成对除会有议案提议之外的其他所有提议表达相首肯见。

作价对总议案与实质提议重复议案时，以第一次有效议案基准。如作价先对实质提议议案议案，再对总议案议案议案，则以已议案议案的实质提议的议案发表意见基准，其他不曾议案的提议以总议案的议案发表意见基准；如先对总议案议案议案，再对实质提议议案议案，则以总议案的议案发表意见基准。

二、通过近现代证监会交易子系统议案的应用程序

1.议案时间段：2021年10月初11日的交易时间段，即晚间9:15—9:25，9:30—11:30和中午1:00—3:00。

2.作价可以列入赢利银行母公司交易客户端通过交易子系统议案。

三、通过近现代证监会互先以网议案子系统议案的应用程序

1.互先以网议案子系统开始议案的时间段为2021年10月初11日晚间9:15，互先以网议案结束时间段为2021年10月初11日中午3:00。

2.作价通过互先以网议案子系统顺利完成互先以网议案，需按照《深圳赢利银行交易所投资人互先以网客户服务身份认证销售业务须要（2016年修正）》的规范核发身份认证，取得“近现代证监会数字证书”或“近现代证监会投资人客户服务攻击者”。实质的身份认证应用程序中所可列入互先以网议案子系统规章须要专题查到。

3.作价根据获取的客户服务攻击者或数字证书，可列入在规范时间段内通过近现代证监会互先以网议案子系统顺利完成议案。

可选二：

授权授权书

兹接洽 友人/夫妇代表本人（本母公司）应邀出席青岛市正光基建作价所受限母公司2021年第三次临时作价大就会并代为履行职责议案权。如接洽人不曾对议案做明确指示，则看成顾事会权利按照自己不得不顺利完成议案。接洽人对比如说议案议案如下：

■

议案得票数填写方法：在列举每一项议案人事下方的“首肯”、“抵制”或“一致通过”中所所选一项，以打“√”基准。

接洽人股得票数帐号： 持股数： 股

接洽人通行证序号（社团作价专营序号）：

接洽人签名（社团作价须加盖社团公章）：

顾事会通行证序号：

顾事会（签名）：

授权书有效期： 年 月初 日至 年 月初 日

接洽应于： 年 月初 日

。

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