中光学集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议提案公告

哈佛大学有限的公司

并存社会上信贷代码为：91330100MA7EUYFA6P

特许住址：宁波市湖州市西湖区转塘新技术经济缓冲区16号（之前大银座）2幢2层201寝室

总负债：投资额260,000万元

法定代表人：王新光

的公司多种类型：商业银行的公司

经销区域内：工程建设和应以用科学研究和试验小规模发展；数据分析构建公共服务；软件联合开发；终端人造人的生产；可佩带终端器材制造者；终端无人飞行器制造者；工业部门管控计数机及亦同统会制造者；物联网应以用公共服务；雷达及配套器材制造者；工业部门人造人制造者；通信器材制造者；终端车载器材制造者；多种不同作业人造人制造者；成像的设备制造者；通讯亦同统、绘制地图、遥测及海洋环境专供的设备制造者；增材制造者换装制造者；信息应以用咨询公共服务；应以用公共服务、数据处理、应以用咨询、合作联合开发、应以用转让、应以用推广(除行政诉讼须经批准的项目之外，凭备案行政诉讼自主开展经销活动)。

智元的公司从未被列为国内法院不对被指派人演员表。

2.联亦同关亦同的明确指出。

智元的公司为之前国铠换装控股公司有限的公司的控股子的公司，亦同的公司的联亦同财团法人，陷入僵局存有联亦同关亦同。

3.公司财务明确指出。

智元的公司为新设的公司，从未告一段落实质性经销，在在涉及财务数据。

三、注资标的的也就是说情形

大公司地名：之前成像（湖州）终端光电新技术有限的公司 (具体细节以工商申请人略有不同)

总负债：投资额30,000万元

的公司多种类型：商业银行的公司

特许住址：湖州市

经销期限：30年，自备案签发之日起计数

经销区域内：工程建设和应以用科学研究和试验小规模发展；成像的设备制造者；可佩带终端器材制造者；数据分析构建公共服务；软件联合开发；的设备仪表制造者；通讯亦同统、绘制地图、遥测及海洋环境专供的设备制造者；终端车载器材制造者；信息应以用咨询公共服务；应以用公共服务、数据处理、应以用咨询、合作联合开发、应以用转让、应以用推广。（除行政诉讼须经批准的项目之外，凭备案行政诉讼自主开展经销活动）

筹集资金手段：总负债30000万元，其之前：之前成像控股公司以汇率筹集资金1.8亿元，入股占有比60%；湖州智元科学美国哈佛大学有限的公司以汇率筹集资金1.2亿元，入股占有比40%。

四、买入的结算政策及结算依据

的公司与智元的公司都由发起组建合营的公司，陷入僵局按入股比例筹集资金。

五、买入协议的主要细节

1.合作目标

开展终端光影、亦同统会构建和智慧安防等生产新技术领域前沿应以用及产品的科学研究联合开发和工程建设化可验证。

2.合作区域内

工程建设和应以用科学研究和试验小规模发展；成像的设备制造者；可佩带终端器材制造者；数据分析构建公共服务；软件联合开发；的设备仪表制造者；通讯亦同统、绘制地图、遥测及海洋环境专供的设备制造者；终端车载器材制造者；信息应以用咨询公共服务；应以用公共服务、数据处理、应以用咨询、合作联合开发、应以用转让、应以用推广。

3.筹集资金比例

合营的公司注资总额为投资额30,000万元，之前成像控股公司以汇率筹集资金1.8亿元，入股占有比60%；湖州智元科学美国哈佛大学有限的公司以汇率筹集资金1.2亿元，入股占有比40%。

4.其组织该机构

（1）不设理事会，设指派董事局1名，参议院为三年。

（2）不设监事会，设监事1名，参议院为三年。

（3）高级负责管理负责管理人员参议院三年，由指派董事局聘任。

5.筹集资金缴付时长

合营的公司提出申请工商备案、核查资本金账户后30周内，陷入僵局应以按照本选择权约定顺利进行筹集资金。

6.选择权届满及其它

本选择权及其附带，从陷入僵局盖章签字且经陷入僵局上级当地政府下发提议之日起届满。

六、买入借以和对香港买入所的公司的直接影响

之前成像与智元的公司成立合营的公司最大限度加强涉及应以用科学研究和产业链合作，联合开发新的市场新技术领域，并能以天津浦东地区市场为依托，拓展其他市场，相符的公司小规模发展军事战略，最大限度的公司小规模健康小规模发展。

本次对之外注资投入资金全部叫做的公司自有资金。合营的公司成立后将确立的公司合并报表区域内，预计合营的公司正式所设并告一段落经销便，其经销全面性会对本的公司经销业绩激发一定直接影响。

七、年初至谈及日与该联亦同人累计已发生的各类联亦同买入的总价

本年年初至本日前谈及日，的公司与智元的公司从未发生联亦同买入。

八、分立董事局知悉肯定和分立不见解

1.分立董事局知悉肯定不见解

的公司与湖州智元科学美国哈佛大学有限的公司同受之前国铠换装控股公司有限的公司控股，亦同的公司联亦同财团法人，本次成立合营的公司不属于联亦同买入，此次合营的公司的成立将加快应以用创新体亦同建设，提高应以用创新能力，增强框架潜力。不直接影响的公司的分立性，相符的公司小规模发展都市计划和的公司及全体债权人的权益，不存有危害之前小债权人权益的行为。提议将上述动议提交理事会审核，同时联亦同董事局应以履行忽视动议程序。

2.分立董事局分立不见解

的公司与湖州智元科学美国哈佛大学有限的公司成立合营的公司将加快光电板块其业务向纵深小规模发展，实现产业结构调整优化替换，最大限度的公司其业务的小规模发展，不直接影响的公司的分立性，相符的公司小规模发展都市计划和的公司及全体债权人的权益，不存有危害之前小债权人权益的行为。该应以的决策程序相符《的规章》、《深圳股份买入所股得票香港买入所准则》等法律条例以及《的公司章程》的有关订明，的公司理事会审核本动议时，联亦同董事局已忽视动议，审核程序相符有关法律条例和《的公司章程》的订明。提议该应以。

九、再行机密文件

1.第五届理事会第二十七次代表大会联合国大会；

2.之前成像分立董事局对的公司第五届理事会第二十七次代表大会涉及应以的知悉肯定不见解；

3.之前成像分立董事局对的公司第五届理事会第二十七次代表大会涉及应以的分立不见解；

有鉴于此日前。

之前成像股份代码有限的公司理事会

2022年2同月15日

股份代码：002189 股份亦称：之前成像 日前特许号：2022-011

之前成像股份代码有限的公司关于举行2022年第三次临时债权人大会请示的日前

本的公司及理事会3人尽可能信息谈及细节的单纯、正确地和比较简单，并未捏造可知、确实陈述或关键遗漏。

一、举行代表大会的也就是说情形

1.债权人大会届次：2022年第三次临时债权人大会

2.债权人大会的招集人：的公司理事会，经的公司第五届理事会第二十七次代表大会审核通过，提议举行2022年第三次临时债权人大会。

3.代表大会举行的合法、合规性：本次债权人大会的招集程序相符有关法律、行政条例、部门规章、一般性机密文件和的公司章程的订明。

4.代表大会举行的日期、时长：

现场代表大会举行时长为：2022年3同月2日（星期一）清晨15:00

网络投得票时长为：2022年3同月2日（星期一）

（1）通过深圳股份买入所股份买入顺利进行网络投得票的具体细节时长为：2022年3同月2日（星期一）同日9:15-9:25、9:30-11:30，清晨13:00-15:00；

（2）通过深圳股份买入所因特网投得票亦同统会（）投得票的具体细节时长为2022年3同月2日（星期一）同日9:15-15:00长期的反之亦然时长。

5.代表大会的举行手段：现场投得票与网络投得票相结合的手段。的公司将通过深圳股份买入所股份买入和因特网投得票亦同统会向的公司债权人缺少网络形式的投得票游戏平台，债权人可以在网络投得票时长内通过上述亦同统会有权动议权。

6.代表大会的入股申请人日：2022年2同月24日（星期五）

7.与会并不一定：

（1）截止2022年2同月24日清晨收市时在结算的公司申请人在册的的公司全体普通股债权人之外合法与会本次债权人大会，并可以以书面形式委派中介与会代表大会和直接参与动议，该债权人中介不必是本的公司债权人（使用权承诺书模板请不见附带2）。

联亦同债权人之前国铠换装控股公司有限的公司、南方工业部门负债负责管理商业银行的公司忽视动议，具体细节请不见的公司2022年2同月15日谈及于巨潮交流游戏平台《关于对之外注资所设合营的公司暨联亦同买入的日前》（2022-010），以上债权人不与会本次债权人大会，亦不接受其他债权人委派投得票。

（2）本的公司董事局、监事和高级负责管理负责管理人员；

（3）的公司聘请的引领检察官；

（4）根据涉及条例应以当与会债权人大会的其他负责管理人员。

8.代表大会地点：陕西省小河镇工业部门南路508号的公司代表大会寝室

二、代表大会审核应以

■

上述动议已经的公司第五届理事会第二十七次代表大会审核通过，具体细节细节请不见的公司登载在的公司原则上信息谈及报导《股份时报》、《股份日报》、《天津股份报》、《之前国股份报》和2022年2同月15日巨潮交流游戏平台（www.cninfo.com.cn）《关于对之外注资所设合营的公司暨联亦同买入的日前》（2022-010）。

上述动议为直接影响之前小注资者权益的关键应以（之前小注资者是指除单独或共转让香港买入所的公司 5%以上入股的债权人以之外的其他债权人），的公司将对之前小注资者的动议单独计得票，并及时公开谈及，联亦同债权人之前国铠换装控股公司有限的公司、南方工业部门负债负责管理商业银行的公司需忽视动议。

三、议程编码手段

本次债权人大代表大会程编码手段示例表：

■

四、代表大会申请人等应以

（一）申请人手段

1.自然人债权人持本人身份证、债权人账户卡、发行股份担保等提出申请申请人手续；

2.财团法人债权人凭备案复印件（瓦片公章）、一个单位发行股份担保、财团法人使用权承诺书（不见附带）和与会人身份证原件提出申请申请人手续；

3.委派中介凭本人身份证原件、使用权承诺书（不见附带）、委派人股份账户卡及发行股份担保等提出申请申请人手续；

4.异地债权人可实施信函或电邮手段申请人（电邮或信函在2022年3同月1日17:00前送达或电邮至本的公司理事会办公寝室）。

（二）申请人时长

2022年3同月1日（同日8：30至11：30，清晨14：30至17：00）。

（三）申请人地点

陕西省小河镇工业部门南路508号之前成像股份代码有限的公司理事会办公寝室。

（四）代表大会联亦同手段及其他应以

1.代表大会联亦同手段

联亦同人：姚明岩

电话：0377-63865031

电邮：0377-63167800

本的公司住址：陕西省小河镇工业部门南路508号

15号：473003

2.与会本次债权人大会现场代表大会的所有债权人的食宿、交通费自理。

3.网络投得票亦同统会异常情形的处理手段：网络投得票长期，如网络投得票亦同统会遇发作关键事件的直接影响，则本次债权人大会的进程按同日请示顺利进行。

五、直接参与网络投得票的具体细节操作时序

在本次债权人大会上，债权人可以通过香港联合买入所股份买入和因特网投得票亦同统会。（住址为）直接参与投得票，直接参与网络投得票的具体细节操作时序请不见附带1)

六、再行机密文件

1.《第五届理事会第二十七次代表大会联合国大会》。

有鉴于此日前。

之前成像股份代码有限的公司理事会

2022年2同月15日

附带1：

直接参与网络投得票的具体细节操作时序

一、网络投得票的程序

1.投得票代码：362189；投得票亦称：之前光投得票

2.填报动议不见解或初选得票数：本次债权人大会审核的动议之外为非再加投得票议程，填报动议不见解：提议、抵制、表决。

3.债权人对总动议顺利进行投得票，视作对除再加投得票议程之外的其他所有议程表达相提议不见。

债权人对总动议与具体细节议程重复使用投得票时，以第一次有效投得票略有不同。如债权人先对具体细节议程投得票动议，再对总动议投得票动议，则以已投得票动议的具体细节议程的动议不见解略有不同，其他从未动议的议程以总动议的动议不见解略有不同；如先对总动议投得票动议，再对具体细节议程投得票动议，则以总动议的动议不见解略有不同。

二、通过香港联合买入所股份买入投得票的程序

1.投得票时长：2022年3同月2日（星期一）同日9:15-9:25、9:30-11:30，清晨13:00-15:00。

2.债权人可以列为股份的公司买入客户端通过股份买入投得票。

三、通过香港联合买入所因特网投得票亦同统会投得票的程序

1.因特网投得票亦同统会开始投得票的时长为2022年3同月2日（星期一）同日9:15- 15:00长期的反之亦然时长。

2.债权人通过因特网投得票亦同统会顺利进行网络投得票，需按照《深圳股份买入所注资者网络公共服务身份认证其业务指引（2016年修订）》的订明提出申请身份认证，取得“香港联合买入所数字证书”或“香港联合买入所注资者公共服务攻击者”。具体细节的身份认证时序可列为因特网投得票亦同统会准则指引栏目查阅。

3.债权人根据获取的公共服务攻击者或数字证书，可列为在订明时长内通过香港联合买入所因特网投得票亦同统会顺利进行投得票。

附带2

使用权承诺书

兹委派作人（丈夫）代表本人与会之前成像股份代码有限的公司2022年第三次临时债权人大会，并代为有权动议权。

委派人姓名/地名： 委派人身份证号：

委派人债权人账号： 委派人发行股份数：

受托姓名： 受托身份证号：

一、动议指示

■

二、本承诺书有效期限：

委派人匿名（委派人为一个单位的瓦片一个单位公章）：

委派日期：

回执

截至2022年2同月24日，我一个单位（本人）转让之前成像股份代码有限的公司股得票股，成之直接参与的公司2022年第三次临时债权人大会。

与会人姓名：

债权人账户：

债权人地名（签章）：

明确指出：使用权承诺书和回执复印或按以上文档全套之外有效，委派人应以在本承诺书每页匿名（委派人为一个单位的瓦片一个单位公章）。

。

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