麦趣尔集团股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议暂定

（三）审核通过了《麦趣尔母公司有限的公司关于一致通过股份大但会使用权该委员但会承办2022年管理层大股东计划方面事项的参众两院》，关联总裁子安、李锐已顾虑投票，投票结果：达成协议4参选人、指责0参选人、拒绝接受0参选人。

具体情况下使用权人事再三唯意《麦趣尔母公司有限的公司 2022 年管理层大股东计划经营管理必要》“第九条 股份大但会使用权该委员但会承办的事项”。

达成协议将本参众两院递交的公司股份大但会审核。

（四）审核通过《关于闭幕2022年第一次临时股份大但会的参众两院》，投票结果：达成协议6参选人、指责0参选人、拒绝接受0参选人。

《关于闭幕2022年第一次临时股份大但会的告知告示》再三唯意同一天刊发《证券股票交易时报》、《杭州证券股票交易报》和巨潮APP（）上的告示机密文件。

三、核准机密文件

《麦趣尔母公司有限的公司第四届该委员但会第五次小组但会议联合国大但会》

据知告示。

麦趣尔母公司有限的公司该委员但会

2022年5同年6日

证券股票交易示例：002719 证券股票交易前身：麦趣尔 告示格式：2022-026

麦趣尔母公司有限的公司

关于闭幕2022年第一次

临时股份大但会告知的告示

本的公司及该委员但会五人情况下下个人信息披露的内容可真实、正确、原始，并未曾欺骗所述、一般性断言或关键性略去。

麦趣尔母公司有限的公司（表列出前身“的公司”）第四届该委员但会第五次小组但会议审核通过了《关于闭幕2022年第一次临时股份大但会的参众两院》，达成协议于2022年5同年23日晚间16:00在的公司楼内小组接待室闭幕的公司2022年第一次临时股份大但会，审核该委员但会递交的方面参众两院，现将本次小组但会议的有关人事告知如下：

一、小组但会议闭幕基本上情况下

（一）小组但会议发起人：的公司该委员但会

（二）小组但会议星期：2022年5同年23日（星期一）16：00

（三）当晚小组但会议闭幕附近：青海昌吉市麦趣尔Avenue麦趣尔集团的公司楼内小组接待室

（四）小组但会议闭幕方式为：本次股份大但会应对当晚投参选人达成协议与网络平台投参选人达成协议相结合的方式为闭幕。

1、当晚投参选人达成协议：股份本人举行当晚小组但会议或者使用权交由书（不见不见下文）交由他人举行当晚小组但会议。

2、网络平台投参选人达成协议：的公司将通过东莞证券股票交易股票交易所股票交易平台和因特网投参选人达成协议系统但会向的公司股份共享网络平台形式的投参选人达成协议平台，的公司股份可以在上述网络平台投参选人达成协议星期内通过上述系统但会履行投票权。

3、的公司股份仅仅并不需要当晚投参选人达成协议（当晚投参选人达成协议可以交由代表人交由投参选人达成协议）和网络平台投参选人达成协议中的一种投票方式为。同一投票参选人出现减法投票的，以第一次投参选人达成协议结果所列。网络平台投参选人达成协议包含证券股票交易股票交易平台和因特网系统但会两种投参选人达成协议方式为，同一股份仅仅并不需要其中一种方式为。

（五）小组但会议日期和星期：

1、当晚小组但会议：2022年5同年23日（星期一）16：00开始；

2、网络平台投参选人达成协议星期为：2022年5同年23日

①通过东莞证券股票交易股票交易所股票交易平台顺利完成网络平台投参选人达成协议的具体情况下星期为：2022年5同年23日9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过东莞证券股票交易股票交易所因特网投参选人达成协议系统但会顺利完成网络平台投参选人达成协议的具体情况下星期为：2022年5同年23日9:15至15:00之前的任意星期。

（六）股权核发日：2022年5同年17日

（七）小组但会议举行对象

1、于股权核发日晚间入市时在中国账面东莞分的公司核发在册的的公司全体普通股股份除此以外准许举行股份大但会，并可以以书面形式交由代表人举行小组但会议和参加投票，该股份代表人不必是本的公司股份；

2、的公司总裁、代表人和低阶经营管理其他部门；

3、的公司聘再三的亲眼律师及其他其他部门；

4、根据方面规定应举行股份大但会的其他其他部门。

（八）小组但会议闭幕的合法、合规性

1、本次股份大但会的闭幕相一致有关权利、地方政府规定、部门规章、规范性机密文件、东莞证券股票交易股票交易所经营范围规章和的公司章程等的明文规定。

二、小组但会议审核人事

本次股份大但会提议格式：

■

三、本次股份大但会当晚小组但会议的核发分析方法

（一）核发星期及附近：

1、核发星期：2022年5同年20日（傍晚9:00-13:00，晚间 16:00-20:00）

2、核发附近：青海昌吉市麦趣尔Avenue麦趣尔母公司有限的公司证券股票交易经营管理部

（二）核发方式为：

1、法人股份：法人股份的张涛人举行的，需持本人回乡证、股份该网站卡、砖墙的公司公章的核发寄出、张涛人准予承办核发手续；交由代表人凭本人回乡证原件、使用权交由书、交由人证券股票交易该网站卡、砖墙交由人公章的核发寄出承办核发手续。

2、其实质股份核发：其实质股份举行的，须持本人回乡证原件、股份该网站卡承办核发手续；交由代表人举行的，交由代表人凭本人回乡证原件、使用权交由书、交由人证券股票交易该网站卡承办核发手续；

3、异地股份可凭以上有关证件应对份文件或电子邮件方式为核发，不能接受电话核发，份文件或电子邮件方式为需在2022年5同年20日20:00前送达本的公司。

选用份文件方式为核发的，份文件再三寄至：青海昌吉市麦趣尔Avenue麦趣尔母公司有限的公司证券股票交易部，邮编：831100，份文件再三唯明“股份大但会”印有。

四、参与网络平台投参选人达成协议的具体情况下处理过程

本次股份大但会将向全体股份共享网络平台形式的投参选人达成协议平台，股份可以通过上交所股票交易平台或因特网投参选人达成协议系统但会（）参加网络平台投参选人达成协议，《参加网络平台投参选人达成协议的具体情况下操作处理过程》不见不见下文一。

五、 其他人事

1、小组但会议直接联系方式为

直接联系部门：麦趣尔母公司有限的公司证券股票交易经营管理部

直接联系地址：青海昌吉市麦趣尔Avenue

邮政格式：831100

直接联系电话：0994-6568908

电子邮件：0994-2516699

保持直接联系：姚雪

2、股份及交由代表人举行小组但会议的食宿费、交通费自理。

3、网络平台投参选人达成协议之前，如投参选人达成协议系统但会遇猝死关键性事件的影响，则本次小组但会议的进程另行告知。

六、核准机密文件

1、麦趣尔母公司有限的公司第四届该委员但会第五次小组但会议联合国大但会

2、上交所敦促的其他机密文件。

据知告示。

麦趣尔母公司有限的公司该委员但会

2022年5同年6日

不见下文一：

参加网络平台投参选人达成协议的具体情况下操作处理过程

一、通过上交所股票交易平台投参选人达成协议的程序在

1、投参选人达成协议示例：362719

2、投参选人达成协议前身：麦趣投参选人达成协议

3、申再三者投票异议或选举参选人数：

对于全部参众两院，申再三者投票异议：达成协议、指责、拒绝接受。

4、股份对总参众两院顺利完成投参选人达成协议，当成对所有参众两院表达有所不同异议。

股份对总参众两院与具体情况下提议减法投参选人达成协议时，以第一次必需投参选人达成协议所列。如股份先对具体情况下提议投参选人达成协议投票，再对总参众两院投参选人达成协议投票，则以已投参选人达成协议投票的具体情况下提议的投票异议所列，其他未曾投票的提议以总参众两院的投票异议所列；如先对总参众两院投参选人达成协议投票，再对具体情况下提议投参选人达成协议投票，则以总参众两院的投票异议所列。

二、通过上交所股票交易平台投参选人达成协议的程序在

1、投参选人达成协议星期：2022年5同年23日的股票交易星期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股份可以登记证券股票交易的公司股票交易客户端通过股票交易平台投参选人达成协议。

三、通过因特网投参选人达成协议系统但会的投参选人达成协议程序在

1、因特网投参选人达成协议系统但会开始投参选人达成协议的星期为2022年5同年23日傍晚9:15，结束星期为2022年5同年23日晚间3:00。

2、股份通过因特网投参选人达成协议系统但会顺利完成网络平台投参选人达成协议，应按照《东莞证券股票交易股票交易所股票网络平台服务身份认证经营范围理应（2016年草案）》的明文规定承办身份认证，赢取“上交所RSA”或“上交所股票服务密码”。具体情况下的身份认证处理过程可登记因特网投参选人达成协议系统但会 规章理应栏目查阅。

3、股份根据获取的服务密码或RSA，可登记网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的因特网投参选人达成协议系统但会，在明文规定星期内通过上交所因特网 投参选人达成协议系统但会顺利完成投参选人达成协议。

四、网络平台投参选人达成协议其他唯意人事

1、网络平台投参选人达成协议系统但会按股份该网站统计投参选人达成协议结果，如同一股份该网站通过上交所股票交易平台和因特网投参选人达成协议系统但会两种方式为减法投参选人达成协议，股份大但会投票结果以第一次必需投参选人达成协议结果所列。

2、股份大但会若有多项参众两院，某一股份仅对其中一项或者几项参众两院顺利完成投参选人达成协议的，在计参选人时，当成该股份举行股份大但会，纳入举行股份大但会股份总数的量化；对于该股份未曾发表异议的其他参众两院，当成拒绝接受。

不见下文二：

麦趣尔母公司有限的公司

2022年第一次临时股份大但会使用权交由书

弗交由 谭（女士）亦然本计量（本人）举行麦趣尔母公司有限的公司于2022年5同年23日闭幕的2022年第一次临时股份大但会，并亦然本计量（本人）对小组但会议的各项提议按使用权交由书的示意履行投参选人达成协议，并交由达成协议本次小组但会议必需达成协议的方面机密文件。本计量（本人）对本次小组但会议投票人事未曾作出具体情况下示意的，拥有者可交由履行投票权，其履行投票权的后果除此以外为本计量（本人）承担。

交由履行投票权参众两院

■

唯：1、上述参众两院，交由人对拥有者的示意，以在“达成协议”、“指责”、“拒绝接受”相关联栏中打“√”所列，对同一审核人事不得有两项或两项以上的示意。如果交由人对某一审核人事的投票异议未曾作具体情况下示意或者对同一审核人事有两项或两项以上示意的，拥有者准许按自己的意指达成协议对该人事顺利完成投参选人达成协议投票。

2、使用权交由书的必需期限为自使用权交由书达成协议之日起至本次小组但会议结束时止。

3、法人股份由张涛人交由的代表人举行小组但会议的，使用权交由书须由张涛人达成协议并砖墙法人股份印章。

交由人/计量（收据盖章）：

交由人回乡证位数/计量核发位数：

交由人/计量股参选人账户：

交由人/计量大股东数：

交由人大股东其本质：

拥有者姓名：

拥有者回乡证位数：

拥有者收据：

不见下文三：

股份参但会核发表

■

证券股票交易示例：002719 证券股票交易前身：麦趣尔 告示格式：2022-025

麦趣尔母公司有限的公司

第四届执委但会第五次小组但会议联合国大但会告示

本的公司执委但会及五人情况下下个人信息披露的内容可真实、正确、原始，并未曾欺骗所述、一般性断言或关键性略去。

一、执委但会小组但会议闭幕情况下

（一）本次执委但会小组但会议的闭幕相一致《的诉讼法》、《证券股票交易法》和《的公司章程》的有关明文规定。

（二）本次小组但会议告知和参众两院于2022年5同年1日以电子邮件和电子邮件方式为向各位代表人发出。

（三）本次执委但会于2022年5同年5日在的公司楼内小组接待室以当晚和无线通讯相结合的方式为闭幕。

（四）本次小组但会议由的公司执委但会主席夏东敏女士筹划，应到但会代表人3人，实质到但会代表人3人。

二、执委但会小组但会议审核情况下

（一）审核通过了《关于〈麦趣尔母公司有限的公司2022年管理层大股东计划（草案）〉及简介的参众两院》，投票结果：达成协议3参选人、指责0 参选人、拒绝接受 0 参选人。

达成协议将本参众两院递交的公司股份大但会审核。

《麦趣尔母公司有限的公司2022年管理层大股东计划（草案）》及《麦趣尔母公司有限的公司2022年管理层大股东计划（草案）简介》再三唯意同一天刊发《证券股票交易时报》、《杭州证券股票交易报》及巨潮APP（）上的告示机密文件。

（二）审核通过了《关于〈麦趣尔母公司有限的公司2022年管理层大股东计划经营管理必要〉的参众两院》，投票结果：达成协议3参选人、指责 0 参选人、拒绝接受 0 参选人。

达成协议将本参众两院递交的公司股份大但会审核。

《麦趣尔母公司有限的公司2022年管理层大股东计划经营管理必要》再三唯意同一天刊发《证券股票交易时报》、《杭州证券股票交易报》及巨潮APP（）上的告示机密文件。

（三）审核通过了《麦趣尔母公司有限的公司关于一致通过股份大但会使用权该委员但会承办2022年管理层大股东计划方面事项的参众两院》，投票结果：达成协议3参选人、指责0参选人、拒绝接受0参选人。

达成协议将本参众两院递交的公司股份大但会审核。

三、核准机密文件

《麦趣尔母公司有限的公司第四届执委但会第五次小组但会议》

据知告示。

麦趣尔母公司有限的公司

执委但会

2022年5同年6日

。

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