江苏南方精工股份有限公司 2021年上半年股东大会决议公告

关于修订《监事联席会议事规则》的议程

议决结果：通过

总议案持续性：

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中小董事局总议案持续性：

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议程8. 关于子公司2021本年利润分配预案的议程

议决结果：通过

总议案持续性：

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中小董事局总议案持续性：

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议程9. 关于子公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议程

议决结果：通过

总议案持续性：

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中小董事局总议案持续性：

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议程10. 关于子公司借助于自有资金不足资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议程

议决结果：通过

总议案持续性：

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中小董事局总议案持续性：

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议程11. 关于子公司开展金融衍生品交易的议程

议决结果：通过

总议案持续性：

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中小董事局总议案持续性：

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三、律师研音据悉的法理意见

国浩律师研音（金陵）研音指派李文君、柏德凡律师研音闭幕了本次董事局大会，因疫情防控原因以视频手段顺利进行了五小见证，并据悉了《法理报告书》，认为：子公司本次董事局大会的招集、召开大会流程符合《子劳动法》等有关法理、法律、《董事局大联席会议事规则》和《子公司章程》的规定，闭幕本次董事局大会医护人员和联席会议招集人的资格合法有效性，本次董事局大会的议案流程和议案结果合法有效性。

《关于苏州北方精工控股权有限子公司2021年本年董事局大会的法理报告书》全文刊发于巨潮资讯网（）。

四、核定文件

1、《苏州北方精工控股权有限子公司2021年本年董事局大会决议》；

2、《国浩律师研音（金陵）研音关于苏州北方精工控股权有限子公司2021年本年董事局大会的法理报告书》。

特此公告。

苏州北方精工控股权有限子公司

该委员会

二○二二年八年底五日

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