新风光电子科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议告示

一致通过上述情况：

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15、 决议英文名称：《关于〈新风光车用大控股公司有限美国公司2022年这两项投资人驱使计划案施行择优管理者适时〉的决议》

审核结果：通过

一致通过上述情况：

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16、 决议英文名称：《关于〈新风光车用大控股公司有限美国公司2022年这两项投资人驱使计划案管理者适时〉的决议》

审核结果：通过

一致通过上述情况：

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17、 决议英文名称：《关于提请之外大会授权总裁会办理2022年这两项投资人驱使计划案方面规章的决议》

审核结果：通过

一致通过上述情况：

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（二） 涉及根本性规章，应指明5%一般而言控股公司的一致通过上述情况

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（三） 关于决议一致通过的有关上述情况指明

本次之外大会决议5、6、8、9、10、11、13、14、15、16、17对之前小高盛单独计票。

三、 律师亲眼上述情况

1、 本次之外大会亲眼的律师研音：浙江天册律师研音

律师：盛敏、商思琪

2、 律师亲眼论断对此：

新风光本次之外大会的齐集、会议程序在符有权理、司法条例、《之外大会规则》和《美国公司章程》的法规；参加小组会议管理者人员的豁免、齐集人豁免有权必要；小组会议的一致通处理过程序在、一致通过结果有权必要。

特此发函。

新风光车用大控股公司有限美国公司总裁会

2022年5月底6日

投资人代码：688663 投资人通称：新风光 N：2022-036

新风光车用大控股公司有限美国公司

2022年这两项投资人驱使计划案金主资讯缘由抵押美国公司投资人上述情况的自查调查报告

本美国公司总裁会及全体总裁情况下本发函素材不不存在任何技术性可知、技术性指明了或者根本性遗漏，并对其素材的确实、精确性和完整性行政处分担负法理违。任。

新风光车用大控股公司有限美国公司（一般而言通称“美国公司”）于2022年3月底5日会议美国公司第三届总裁会第六次小组会议审核通过了《关于〈新风光车用大控股公司有限美国公司2022年这两项投资人驱使计划案（决议）〉及其参考资料的决议》。2022年3月底7日，美国公司于上海投资人交易所网站www.sse.com.cn匿名发表了方面发函。

根据《香港交易所美国公司股权驱使管理者适时》(一般而言通称“《管理者适时》”)、《上海投资人交易所科创侧边投资人香港交易所规则》《科创侧边香港交易所美国公司自律控管简要第4号逐个股权驱使资讯匿名发表》等法理、条例和核心内容文档的法规，通过向近现代投资人注册定价有限违任美国公司上海美国公司总部搜索，美国公司对2022年这两项投资人驱使计划案(一般而言通称“本驱使计划案”)的金主资讯缘由在《2022年这两项投资人驱使计划案（决议）》发函从前6个月底内(即2021年9月底6日至2022年3月底6日，一般而言通称“自查期间”)抵押美国公司投资人的上述情况来进行了自查，具体上述情况如下:

一、复查的范围与程序在

1、复查并不一定为本驱使计划案的金主资讯缘由。

2、本驱使计划案的金主资讯缘由大多填报了《金主资讯缘由注册表》。

3、本美国公司向近现代投资人注册定价有限美国公司上海美国公司总部就复查并不一定本驱使计划案首次匿名匿名发表从前六个月底（2021年9月底6日至2022年3月底6日）抵押本美国公司投资人上述情况来进行了搜索确认，并由近现代投资人注册定价有限美国公司上海美国公司总部由此可知了搜索显然。

二、复查并不一定抵押本美国公司投资人的上述情况指明

根据近现代投资人注册定价有限违任美国公司上海美国公司总部由此可知的《资讯匿名发表义务人持股 及大控股公司变更搜索显然》，在美国公司《2022年这两项投资人驱使计划案（决议）》发函日从前六个月底（202·年9月底6日至2022年3月底6日），所有复查并不一定大多不不存在抵押美国公司投资人的行为。

三、论断

美国公司在策划人本驱使计划案规章处理过程之前，严苛按照《香港交易所美国公司资讯匿名发表管理者适时》、美国公司《资讯匿名发表制度》及方面美国公司结构上保密制度，限定策划策划人讨论的管理者人员范围，对接触到金主资讯的方面美国公司管理者人员及之前介部门及时来进行了注册，并采取相应保密措施。在美国公司首次匿名匿名发表本次驱使计划案方面发函从前，未推断出不存在资讯泄露的举例。

经复查，在本驱使计划案决议首次匿名匿名发表从前6个月底内，未推断出金主资讯缘由利用本驱使计划案有关金主资讯来进行投资人抵押的行为或泄露本次驱使计划案有关金主资讯的举例。

特此发函。

新风光车用大控股公司有限美国公司总裁会

2022年5月底6日

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