四方光电股份有限责任公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

）提案通过《关于议会选举日本公司第二届执委会主席的会期》

会期结果：3选票允诺，0选票反对，0选票这两项。

前日新闻稿。

有方光电握股局限日本公司执委会

2022年7年末21日

金融机构字符：688665 金融机构又称：有方光电 新闻稿编号：2022-041

有方光电握股局限日本公司

关于收尾执委会、执委会换届议会选举

及聘请监管者监管者的新闻稿

本日本公司执委会及全体理事总长前提本新闻稿素材不总长期存在任何捏造所述、误导陈述或者多方面值得注意，并对其素材的事实、准确性和一致性不作为承担法令责任。

根据《当中华人民共和国国务院日本劳动法》（下述又称“《日本劳动法》”）、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》、《上海金融机构银行科创垫港交所日本公司理应税务引导第1号一一规范发挥作用》等法令、条文、指导方针副本及《有方光电握股局限日本公司规章》（下述又称“《日本公司规章》”）等有关明定，有方光电握股局限日本公司（下述又称“日本公司”或“有方光电”）分别于2022年7年末4日、2022年7年末20日与会工人亦然年会、2022年第二次临时姚事局，议会选举造成了新一届执委会、执委会成员。2022年7年末20日，日本公司与会第二届执委会第一次议案及第二届执委会第一次议案，议会选举造成了了理事总长总长、主要用途一个委员会委员以及执委会主席，并聘请第二届监管者监管者。现将具体情况下新闻稿如下：

一、执委会换届议会选举情况下

（一）理事总长议会选举情况下

2022年7年末20日，日本公司与会2022年第二次临时姚事局，议会选举熊友辉友人、刘伟友人、姚宇夫人出任日本公司第二届执委会非单一理事总长；议会选举颜莉夫人、许贤泽友人出任日本公司第二届执委会单一理事总长。本次姚事局议会选举出的三名非单一理事总长和两名单一理事总长合作组成日本公司第二届执委会，离任自本次姚事局提案通过之日起至日本公司第二届执委会迟于日止。

（二）理事总长总长及执委会主要用途委员议案会选举情况下

2022年7年末20日，日本公司与会第二届执委会第一次议案，全体理事总长商定议会选举熊友辉友人出任日本公司第二届执委会理事总长总长，并允诺设立执委会主要用途一个委员会，大致相同战略一个委员会、提名人一个委员会、薪酬与录用一个委员会、审计一个委员会，具体如下：

■

其当中，提名人一个委员会、薪酬与录用一个委员会、审计一个委员会当中单一理事总长仅有占半数以上，并由单一理事总长出任委员（委员），且审计一个委员会委员颜莉夫人为会计机械施工人士。日本公司第二届执委会主要用途一个委员会离任三年，自第二届执委会第一次议案提案通过之日起至第二届执委会离任迟于日止。

二、执委会换届议会选举情况下

（一）理事总长议会选举情况下

2022年7年末4日，日本公司与会工人亦然大议案会选举邬丽娅夫人出任第二届执委会工人亦然理事总长。2022年7年末20日，日本公司与会2022年第二次临时姚事局，议会选举大石平淡友人、何涛友人为日本公司第二届执委会非工人亦然理事总长。邬丽娅夫人、大石平淡友人与何涛友人合作组成日本公司第二届执委会，离任自2022年第二次临时姚事局提案通过之日起至第二届执委会离任迟于日止。

（二）执委会主席议会选举情况下

2022年7年末20日，日本公司与会第二届执委会第一次议案，全体理事总长商定议会选举大石平淡友人出任日本公司第二届执委会主席。

三、监管者监管者聘请情况下

2022年7年末20日，日本公司与会第二届执委会第一次议案，提案通过了《关于聘请刘伟友人为日本公司副总裁的会期》《关于聘请肖进华友人为日本公司副总裁的会期》《关于聘请姚五老友人为日本公司副总裁的会期》《关于聘请王凤茹夫人为日本公司副总裁、财务首席的会期》《关于聘请童琳夫人为日本公司副总裁的会期》《关于聘请孔祥军友人为日本公司副总裁的会期》《关于聘请罗亮友人为日本公司执委会主任的会期》，允诺聘请刘伟友人为日本公司副总裁，聘请肖进华友人、姚五老友人、童琳夫人、孔祥军友人为日本公司副总裁，聘请王凤茹夫人为日本公司副总裁、财务首席，聘请罗亮友人为日本公司执委会主任，离任与日本公司第二届执委会离任相同。监管者监管者简报参看可选。

上述监管者监管者仅有具备与其行使职权相适不宜的兼任情况下下，其兼任身份相符《日本劳动法》《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等有关法令条文和指导方针副本的明定，不总长期存在受到欧美金融机构监督监管一个委员会违反规定、上海金融机构银行点名的情况下下。日本公司单一理事总长已对聘请监管者监管者事项发表了允诺的单一意见。

罗亮友人尚为未曾拿到上海金融机构银行科创垫执委会主任书，在拿到执委会主任书之前代行执委会主任职责，拿到上海金融机构银行授予的科创垫执委会主任书并经上海金融机构银行准予无异议后，月履行日本公司执委会主任职责。

四、部份理事总长、理事总长、监管者监管者迟于离任情况下

本次换届议会选举后，童琳夫人不再出任日本公司理事总长，日本公司执委会对童琳夫人为日本公司发展所做出的最重要贡献暗示衷心感谢。

五、单一理事总长意见

根据《日本公司规章》等有关明定，基于对监管者监管者候选人有关情况下的探究及客观判断，我们允诺日本公司执委会聘请刘伟友人为日本公司副总裁；聘请肖进华友人、姚五老友人、童琳夫人、孔祥军友人为日本公司副总裁；聘请王凤茹夫人为日本公司副总裁、财务首席；聘请罗亮友人为日本公司执委会主任，离任自本次执委会提案通过之日起至第二届执委会离任迟于日止。

经文稿上述监管者监管者的记事，未曾发现有《日本劳动法》明定的不得出任日本公司监管者监管者的情况下下以及被欧美证监会推定为产品禁入并禁入尚为未曾冻结的情况下下。上述执法人员相符欧美证监会、上海金融机构银行明定的出任港交所日本公司监管者监管者的兼任身份和情况下下。本次提名人、会期程序中相符《日本劳动法》《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等法令、条文、指导方针副本及《日本公司规章》有关明定。因此，我们商定对上述监管者监管者的聘请。

前日新闻稿。

有方光电握股局限日本公司执委会

2022年7年末21日

简报可选：

1、 刘伟友人个人简报

刘伟，1977年12年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于华当中科技领域大学技师理论与新技术机械施工，监管学本科生，正高职监管者设计者，空气RC（欧美）行业联盟研究员一个委员会技术研究员。2000年7年末至2011年5年末，任华当中科技领域大学就读生。2003年5年末至2019年7年末，历任总长沙有方光电科技领域局限日本公司总设计者、副总裁、副总裁。2015年12年末至今，出任总长沙丽清源科技领域局限日本公司执行理事总长。2019年7年末至2022年7年末，任日本公司理事总长、副总裁。兼日本公司理事总长、副总裁。

刘伟友人未曾从外部握有者日本公司握股，其通过总长沙丽清源科技领域局限日本公司间接握有者日本公司9.90%握股，通过总长沙智感科技领域局限日本公司间接握有者日本公司0.77%握股。刘伟友人不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中明定的情况下下，亦未曾终其一生欧美金融机构监督监管一个委员会及其他有关政府部门的违反规定和金融机构银行惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，也不总长期存在因疑似犯罪被司法机关立案侦查或疑似违法违例被欧美金融机构监督监管一个委员会立案巡查的情况下下，相符《日本劳动法》等具体法令、条文、指导方针副本允许的兼任身份。

2、 肖进华友人个人简报

肖进华，1980年8年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于华当中科技领域大学动能施工机械施工，监管学本科生，监管者设计者。2005年6年末至2006年5年末，任总长沙雅珞计算机系统局限日本公司研发设计者。2006年6年末至2019年7年末，历任总长沙有方光电科技领域局限日本公司研发设计者、技术支握经理、大客户销售额经理、副总裁；2019年7年末至今，任日本公司副总裁。兼日本公司副总裁。

截至本新闻稿谈及日，肖进华友人未曾从外部握有者日本公司握股，其通过总长沙智感科技领域局限日本公司间接握有者日本公司1.67%握股。肖进华友人不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中不得出任日本公司监管者监管者的情况下下，不总长期存在被欧美证监会确认为产品禁入者且尚为在禁入期的情况下下，也不总长期存在被金融机构银行谈及推定不适当出任港交所日本公司监管者监管者的情况下下，未曾终其一生欧美证监会、金融机构银行及其他有关政府部门违反规定和惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，相符《日本劳动法》、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等具体法令、条文和明定允许的兼任情况下下。

3、 姚五老友人个人简报

姚五老，1978年8年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于华当中科技领域大学的水涡轮机械施工，监管学生，中山大学企管监管学学位。1999年7年末至2000年4年末，任厦门船舶重工握股局限日本公司技术员。2000年4年末至2002年8年末，任厦门明东机电日本公司销售额设计者。2002年8年末至2008年4年末，任厦门海腾涡轮检验设备局限日本公司销售额部经理。2008年4年末至2008年12年末、2010年1年末至2010年7年末，任总长沙有方光电科技领域局限日本公司产品首席。2010年12年末至2011年11年末，任徐工斗山涡轮局限日本公司销售额课总长。2011年12年末至2014年11年末，任采埃孚传动技术（苏州）局限日本公司华南区经理。2015年5年末至2016年2年末，任巴格穆尔小汽车座椅（江苏）局限日本公司终端经理（欧美区）销售额经理（南欧美区）。2016年2年末至2019年11年末，任哈姆小汽车方向移动系统（临沂）局限日本公司动车销售广告公司。2019年11年末至今，任日本公司副总裁。兼日本公司副总裁。

截至本新闻稿谈及日，姚五老友人未曾从外部握有者日本公司握股，其通过总长沙名曰优盈创监管政府部门合伙人行业（局限合伙人）间接握有者日本公司0.29%握股。姚五老友人不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中不得出任日本公司监管者监管者的情况下下，不总长期存在被欧美证监会确认为产品禁入者且尚为在禁入期的情况下下，也不总长期存在被金融机构银行谈及推定不适当出任港交所日本公司监管者监管者的情况下下，未曾终其一生欧美证监会、金融机构银行及其他有关政府部门违反规定和惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，相符《日本劳动法》、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等具体法令、条文和明定允许的兼任情况下下。

4、 王凤茹夫人个人简报

王凤茹，1984年7年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于兰州大学会计学机械施工，监管学生，总长沙大学监管者企管监管学学位，注册合伙人。2004年2年末至2006年4年末，任黄冈神丹身心健康食品局限日本公司政府部门会计。2006年11年末至2008年8年末，任黄冈霹雳合伙人外交事务局限责任日本公司审计师。2009年4年末至2015年2年末，任总长沙有方光电科技领域局限日本公司财务经理。2015年3年末至2019年7年末，任总长沙有方光电科技领域局限日本公司财务首席。2019年7年末至2020年3年末，任日本公司财务首席，2020年3年末至2022年7年末，任日本公司财务首席、执委会主任。兼日本公司副总裁、财务首席。

截至本新闻稿谈及日，王凤茹夫人未曾从外部握有者日本公司握股，其通过总长沙名曰优盈创监管政府部门合伙人行业（局限合伙人）间接握有者日本公司0.29%握股。王凤茹夫人不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中不得出任日本公司监管者监管者的情况下下，不总长期存在被欧美证监会确认为产品禁入者且尚为在禁入期的情况下下，也不总长期存在被金融机构银行谈及推定不适当出任港交所日本公司监管者监管者的情况下下，未曾终其一生欧美证监会、金融机构银行及其他有关政府部门违反规定和惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，相符《日本劳动法》、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等具体法令、条文和明定允许的兼任情况下下。

5、 童琳夫人个人简报

童琳，1987年6年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于华当中科技领域大学，拥有华当中科技领域大学English和总长沙大学国际金融业与商贸机械施工双哲学博士，监管学生。2013年3年末至2016年7年末任总长沙吉耐德科技领域局限日本公司国防工业销售额，2016年8年末至2019年7年末，任总长沙有方光电科技领域局限日本公司国防工业经理、国防工业首席。2019年7年末至2022年7年末，任日本公司理事总长、国防工业首席。兼日本公司副总裁。

截至本新闻稿谈及日，童琳夫人未曾从外部握有者日本公司握股，其通过总长沙名曰优盈创监管政府部门合伙人行业（局限合伙人）间接握有者日本公司0.04%握股。童琳夫人不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中不得出任日本公司监管者监管者的情况下下，不总长期存在被欧美证监会确认为产品禁入者且尚为在禁入期的情况下下，也不总长期存在被金融机构银行谈及推定不适当出任港交所日本公司监管者监管者的情况下下，未曾终其一生欧美证监会、金融机构银行及其他有关政府部门违反规定和惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，相符《日本劳动法》、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等具体法令、条文和明定允许的兼任情况下下。

6、 孔祥军友人个人简报

孔祥军，1972年5年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于同济大学城市燃气施工机械施工，研修行业监管施工机械施工，监管学生。1998年5年末至2000年7年末，任东莞喜威液化大石油气局限日本公司技术经理。2000年8年末至2003年1年末，任珠海岩谷液化大石油气局限日本公司工场总长。2003年4年末至2011年3年末，任华帝握股局限日本公司销售业务拓展首席。2011年9年末至2019年12年末，历任上海恒企各个领域局限日本公司校董、副总裁、执行总长、监管者执行总长。2020年1年末至2022年5年末，历任深圳市青藤神经启动时高等教育局限日本公司副总裁、上海纽赛德高等教育科技领域局限日本公司执行总长、湖南省黎明文化艺术高等教育政府部门局限日本公司常务副总裁。2022年6年末至2022年7年末，任日本公司副总裁主管。兼日本公司副总裁。

截至本新闻稿谈及日，孔祥军友人未曾握有者日本公司握股，不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中不得出任日本公司监管者监管者的情况下下，不总长期存在被欧美证监会确认为产品禁入者且尚为在禁入期的情况下下，也不总长期存在被金融机构银行谈及推定不适当出任港交所日本公司监管者监管者的情况下下，未曾终其一生欧美证监会、金融机构银行及其他有关政府部门违反规定和惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，相符《日本劳动法》、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等具体法令、条文和明定允许的兼任情况下下。

7、 罗亮友人个人简报

罗亮，1988年9年末幼时，欧美居留，无国内永久国籍，就读于河南政经政法大学金融业学机械施工，监管学生。2012年7年末至2016年8年末，任雅阳濮弹性体材料（财团）握股局限日本公司金融机构外交事务亦然。2016年8年末至2020年12年末历任黄冈富邦科技领域握股局限日本公司金融机构外交事务亦然、执委会主任。2021年1年末至6年末，任总长沙天恒信息技术局限日本公司执委会主任。2021年6年末至今，任日本公司金融机构外交事务亦然。兼日本公司执委会主任。

截至本新闻稿谈及日，罗亮友人未曾握有者日本公司握股，不总长期存在《日本劳动法》第一百四十六条当中不得出任日本公司监管者监管者的情况下下，不总长期存在被欧美证监会确认为产品禁入者且尚为在禁入期的情况下下，也不总长期存在被金融机构银行谈及推定不适当出任港交所日本公司监管者监管者的情况下下，未曾终其一生欧美证监会、金融机构银行及其他有关政府部门违反规定和惩，都是北京市高级人民法院公告的近日被执行人，相符《日本劳动法》、《上海金融机构银行科创垫普通股港交所规章》等具体法令、条文和明定允许的兼任情况下下。

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