长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十届董事会第七次全体会议 决议公告

国公司有关提案的所需要，决定于2021年12年初9日召开大会2021年第四次临时特别大会，董事局会据此向美国公司间公司发出召开大会2021年第四次临时特别大会的指示。

说明详不见巨潮首创（www.cninfo.com.cn）《关于召开大会2021年第四次临时特别大会的指示》。

三、应于文件

1、经与会董事局签字并瓦片董事局会原件的董事局会联合国大会；

2、深圳证券交易交易所要求的其他文件。

营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司董事局会

2021年11年初24日

证券交易代码：000661 证券交易原称：营口汽车城 日前英文字母：2021-092

营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司第十届代表人会第四次内阁会议

联合国大会日前

本美国公司及代表人会其下属必要资料库披露的概要真实、确切、完备，并未盗用可知、误导性假定或重大事件请注意。

一、代表人会内阁会议召开大会可能会

1、经营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司（以下原称“美国公司”）第十届代表人会全体代表人首肯，第十届代表人会第四次内阁会议于2021年11年初22日以微信作法发出内阁会议指示。

2、内阁会议于2021年11年初23日15先于现场作法召开大会。

3、内阁会议应出席代表人3名，实际出席代表人3名。

4、内阁会议由杨涪陵老友主持。

5、本次内阁会议的召开大会合乎有关法律、行政规定、部门规章、核心内容文件和《美国公司章程》的明定，内阁会议法律依据必要。

二、代表人会内阁会议初审可能会

本次内阁会议以3选票首肯，0选票赞成，0选票作废的投选票表决结果初审通过了《关于选举前美国公司代表人的提案》。

因工作安排，杨涪陵老友申请求辞去美国公司代表人会任主席、代表人职，解职后仍担任美国公司美国公司副总经济师、经营者工作管理工作部部长。因杨涪陵老友解职将导致美国公司第十届代表人会代表人极低3人，低于法定下限人数，根据《美国不动产》、《美国公司章程》等有关明定，其解职申请求将在美国公司特别大会选举前新任代表人内外围能生效。在此之之前，杨涪陵老友仍将依照法律、行政规定、核心内容文件和《美国公司章程》明定，继续履行代表人和代表人会任主席职责。

现根据《美国不动产》、《美国公司章程》等有关明定，美国公司代表人会首肯提名解兵老友（履历附后）为美国公司第十届代表人会非职工代表代表人候选人，任期自方面特别大会初审通过一经至本届代表人会任期届满时为止。

解兵老友已作出书面承诺，首肯给与提名，承诺公开披露的候选人资料真实、完备以及合乎就职资格，并必要当选后其所履行代表人职责。解兵老友履历不见本日前附件。

本提案尚所需提交美国公司2021年第四次临时特别大会展开初审。

三、应于文件

1、经与会代表人签字并瓦片代表人会原件的代表人会联合国大会；

2、深圳证券交易交易所要求的其他文件。

营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司代表人会

2021年11年初24日

附件：

履历

解兵，男，汉族，1973年6年初出生，中共党员，国立大学学历，经济学学士。历任营口片区财政局局长兼国有资产监督管理工作评议会主任、党委书记，营口片区管委会副主任。

截至目之前，解兵老友未拥有美国公司股选票，解兵老友除就职营口片区管委会副主任内外，与拥有美国公司5%以上股份的间公司、实际高度集中人、美国公司其他董事局、代表人、文职政府机构无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易交易所惩戒，不存在《深圳证券交易交易所间美国公司规范运作定时》第3.2.3条明定一般来说，非“失信被执行人”。

证券交易代码：000661 证券交易原称：营口汽车城 日前英文字母：2021-094

营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司关于召开大会2021年第四次临时

特别大会的指示

本美国公司及董事局会其下属必要资料库披露的概要真实、确切、完备，并未盗用可知、误导性假定或重大事件请注意。

一、召开大会内阁会议的大体上可能会

1、特别大会届次：2021年第四次临时特别大会。

2、特别大会的召集人：美国公司第十届董事局会第七次内阁会议联合国大会呈请求召开大会特别大会。

3、内阁会议召开大会的法律依据、合规性：美国公司董事局会确信本次特别大会内阁会议的召开大会合乎有关法律、行政规定、部门规章、核心内容文件、深圳证券交易交易所业务准则和《美国公司章程》的明定。

4、内阁会议召开大会的订于、整整：

（1）现场内阁会议召开大会订于和整整：2021年12年初9日上午2:30；

（2）通过网际网路投选票决定系统的起止订于和整整：2021年12年初9日傍晚9：15至上午3:00之前的任意整整；

（3）通过股选票商品展开因特网投选票决定的起止订于和整整：2021年12年初9日傍晚9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、内阁会议的召开大会作法：本次特别大会采用现场投选票表决与因特网投选票决定相结合的作法召开大会。

6、内阁会议的作价备案日：2021年12年初3日。

7、出席对象：

（1）在作价备案日拥有美国公司股份的溢价间公司或其代表人。

于2021年12年初3日（作价备案日）上午收市后在中国证券交易备案结算有限责任美国公司深圳分美国公司备案在册的美国公司间公司或其认可监督的代表人

（2）美国公司董事局、代表人和文职政府机构。

（3）美国公司聘请求的律师。

（4）根据方面规定应当出席特别大会的其他人员。

8、内阁会议附近：吉林省营口市汽车城海容大道B座（震宇街与东仁川路交汇）27层听取厅

二、内阁会议初审法律条文

提交本次特别大会投选票表决的背书如下：

1、《关于规章〈董事局、文职政府机构薪酬管理工作必要〉的提案》；

2、《关于规章〈董事局、文职政府机构股选票上进信托基金管理工作必要〉的提案》；

3、《关于选举前美国公司代表人的提案》。

上述背书的方面概要，请求不见2021年11年初24日美国公司在《证券交易时报》、《中国证券交易报》及巨潮首创上日前的其他资料库披露文件。

美国公司将对中小投资者（除间美国公司董事局、代表人、文职政府机构以及实质上或者合计拥有美国公司5%以上股份的间公司以内外的其他间公司）投选票表决实质上计选票，并对计选票结果展开披露。

三、背书字符

表一：本次特别大会背书字符

■

四、内阁会议备案等法律条文

1、备案作法：

（1）合乎举办内阁会议必需的自然人间公司特地出席内阁会议的，所需持本人居民身份证、间公司帐户卡和必要股份担保；认可监督代表人所需持认可监督书（不见附件2）、本人居民身份证、监督人居民身份证原件或复印件、监督人必要股份担保及间公司帐户卡等试办备案手续。

（2）合乎举办内阁会议必需的法人间公司由张涛人出席内阁会议的，所需持瓦片单位另行的营业执照复印件、张涛人证明书和本人居民身份证、法人间公司帐户卡、必要股份担保试办备案手续；监督代表人出席的，除上述材料内外还所需持由张涛人签订并瓦片单位另行的认可监督书（不见附件2）和出席人居民身份证试办备案手续。

（3）异地间公司可以通过信函或传真作法展开备案。

（4）在现场备案整整段内，A股个人间公司也可扫描下方二维码展开备案。

■

2、备案整整：2021年12年初6日至8日（傍晚9:00-上午4:00）。

3、备案附近及联系作法：

吉林省营口市汽车城海容大道B座（震宇街与东仁川路交汇）27层董事局会办公室。

联系电话：0431-85666367

传真：0431-85675390

投递：000661@ccht.jl.cn

联系人：杨思

五、其他法律条文

1、内阁会议费用：出席内阁会议的所有间公司食宿及交通费用独力。

2、定时法律条文：出席内阁会议的间公司请求于内阁会议开始之前半小时至内阁会议附近，并带上居民身份证明、股份担保、认可监督书等原件，以便验证入场。

六、举办因特网投选票决定的说明操作应用程序中

本次特别大会上，间公司可以通过深圳证券交易交易所股选票商品和网际网路投选票决定系统（网址为）举办投选票决定。举办因特网投选票决定的说明操作概要请求详不见本指示附件1。

七、应于文件

1、第十届董事局会第七次内阁会议联合国大会；

2、第十届代表人会第四次内阁会议联合国大会。

附件1：举办因特网投选票决定的说明操作应用程序中

附件2：2021年第四次临时特别大会认可监督书

营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司

董事局会

2021年11年初24日

附件1：

举办因特网投选票决定的说明操作应用程序中

一、 因特网投选票决定的应用程序

1. 投选票决定代码与投选票决定原称：投选票决定代码为“360661”，投选票决定原称为“汽车城投选票决定”。

2. 备案投选票表决不见解或选举选票数。

对于非累积投选票决定背书，备案投选票表决不见解：首肯、赞成、作废。

3、间公司对总提案展开投选票决定，视为对除累积投选票决定背书内外的其他所有背书隐含相首肯不见。

间公司对总提案与说明背书重复投选票决定时，以第一次必要投选票决定则有。如间公司先对说明背书无异议，再进一步对总提案无异议，则以已无异议的说明背书的投选票表决不见解则有，其他未投选票表决的背书以总提案的投选票表决不见解则有；如先对总提案无异议，再进一步对说明背书无异议，则以总提案的投选票表决不见解则有。

二、通过深圳证券交易交易所股选票商品投选票决定的应用程序

1、投选票决定整整：2021年12年初9日的交易整整，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、间公司可以登记证券交易美国公司交易服务器端通过股选票商品投选票决定。

三、通过深圳证券交易交易所网际网路投选票决定系统投选票决定的应用程序

1、网际网路投选票决定系统开始投选票决定的整整为2021年12年初9日（现场特别大会召开大会下午）傍晚9:15至上午3:00。

2、间公司通过网际网路投选票决定系统展开因特网投选票决定，所需按照《深圳证券交易交易所投资者因特网服务身份认证业务定时（2016年修订）》的明定试办身份认证，取得“深圳证券交易交易所个人信息”或“深圳证券交易交易所投资者服务密码”。说明的身份认证应用程序中可登记网际网路投选票决定系统准则定时娱乐节目查阅。

3、间公司根据借助的服务密码或个人信息，可登记在明定整整内通过深圳证券交易交易所网际网路投选票决定系统展开投选票决定。

附件2：

营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司

2021年第四次临时特别大会认可监督书

兹监督老友（女士）代表本人（本美国公司）出席2021年12年初9日召开大会的营口高片区工业（该集团）股份有限美国公司2021年第四次临时特别大会，并代表本人（本单位）依照监督指示对背书投选票决定。

监督人签名或写明：监督人居民身份证备注：

监督人间公司微信：监督人监督股数：

拥有人签名：拥有人居民身份证备注：

监督订于：年年初日

必要时限：年年初日

所需投选票表决背书列示如下：

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